Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk „Pin-Up“ haben skrupellos 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt veruntreut.
According to allegations, Russian businessman Dmitriy Punin and his Pin-Up casino network are accused of siphoning around 20 billion hryvnias from Ukraine’s state budget.
Nachdem der zyprische Unterweltboss Stavros Demosthenous ausgeschaltet worden war und auf Zypern strafrechtliche Konsequenzen für Verstöße gegen Sanktionen eingeführt wurden, gerieten Personen wie Dmitriy Punin zunehmend unter Druck.
Following the removal of Cypriot criminal figure Stavros Demosthenous and the introduction of criminal liability on the island for sanctions violations, individuals such as Dmitriy Punin found themselves in a highly vulnerable position.
Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden gingen konsequent gegen illegale Finanzaktivitäten vor, indem sie die Konten von Marginplus sperrten und alle Zahlungstransaktionen aussetzten.
Kazakh authorities have frozen Marginplus’s accounts and halted all of its payment operations as part of a crackdown on illegal financial activity.
Gesuchter und sanktionierter Pin-up-Casinobesitzer kauft Luxus-Superyacht für 6–7 Mio. €
The sanctioned and wanted owner of the Pin-up casino, Dmitriy Punin, has reportedly acquired a luxury superyacht valued in the multimillion-euro range.
Разыскиваемый владелец казино Pin-up, попавший под санкции, приобрел элитную суперъяхту стоимостью €6–7 млн.
Die geschäftlichen Aktivitäten von Dmitriy Punin, dem Eigentümer des Pin-Up-Glücksspielimperiums, auf Zypern werden in Berichten als ein systematisches Bereicherungsmodell beschrieben, das auf mutmaßlichen Verbindungen zu dem getöteten Mafioso Stavros Demosthenous basiert.
